本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司2025年度審計(jì)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)；

2、本次聘任不涉及變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

3、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、董事會(huì)對(duì)本次擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在異議；

4、本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)符合財(cái)政部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)印發(fā)的《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》（財(cái)會(huì)〔2023〕4號(hào)）的規(guī)定。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2026年4月28日召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2026年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作，聘用期一年?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、會(huì)計(jì)師事務(wù)所基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）成立于2020年11月25日；同年12月31日，司農(nóng)事務(wù)所通過(guò)了財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案。司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所組織形式：合伙企業(yè)（特殊普通合伙）；統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91440101MA9W0YP8X3；注冊(cè)地址：廣東省廣州市南沙區(qū)南沙街興沙路6號(hào)704房-2；執(zhí)行事務(wù)合伙人（首席合伙人）吉爭(zhēng)雄。

截至2025年12月31日，司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所從業(yè)人員436 人，合伙人36人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師176 人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師92 人。

2025年度，司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所收入總額為人民幣13,057.51萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入為11,740.14萬(wàn)元、證券業(yè)務(wù)收入為6,779.21萬(wàn)元。

2025年度，司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為49家，主要行業(yè)有：制造業(yè)（27）；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（6）；批發(fā)和零售業(yè)（3）；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（3）；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)（2）；建筑業(yè)（2）；采礦業(yè)（1）；交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)（1）；房地產(chǎn)業(yè)（1）；租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)（1）；水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)（1）；教育（1）；不含稅審計(jì)收費(fèi)總額5,407.17 萬(wàn)元。

2.投資者保護(hù)能力

截至2025年12月31日，司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金773.38萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為人民幣5,000萬(wàn)元，符合相關(guān)規(guī)定，能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所從成立至今沒(méi)有發(fā)生民事訴訟而需承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、紀(jì)律處分和自律監(jiān)管措施；因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次。從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰；9名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施10人次。

（二）項(xiàng)目信息

1.基本信息

擬簽字項(xiàng)目合伙人：劉火旺，2000年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，1999年起從事上市公司審計(jì)，2022年開(kāi)始在司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人。2011年至2019年曾為本公司提供審計(jì)服務(wù)，2023年開(kāi)始再次為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)6家上市公司審計(jì)報(bào)告。

擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：梁劍云，2018年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2016年起從事上市公司審計(jì)，2022年開(kāi)始在司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)理。2022年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)1家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：連聲柱，2015年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，2008年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)，2020年開(kāi)始在廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過(guò)IPO申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和并購(gòu)重組審計(jì)等證券服務(wù)，有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)勝任能力。

2. 上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目合伙人劉火旺近三年受到監(jiān)督管理措施（警示函）1次，除上述情況外，項(xiàng)目合伙人劉火旺、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師梁劍云、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人連聲柱近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門(mén)的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

司農(nóng)事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4.審計(jì)收費(fèi)

2026年度審計(jì)收費(fèi)定價(jià)將依據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)、會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等因素，結(jié)合公司年報(bào)相關(guān)審計(jì)需配備的審計(jì)人員和投入的工作量確定。董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層與司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)。

二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

1.董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議意見(jiàn)

2026年4月24日，公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)2026年第二次會(huì)議，以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。審計(jì)委員會(huì)對(duì)司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充分了解和審查，認(rèn)為司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)能力，其在公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作中表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，遵循獨(dú)立、客觀、公正的原則，順利完成了公司2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，同意續(xù)聘司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2026年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作，聘用期一年，并同意將該議案提交公司第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。

2.董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

2026年4月28日,公司召開(kāi)第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議, 以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，同意公司續(xù)聘廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2026年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作，聘用期一年，并提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層與司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)。

3.生效日期

本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東會(huì)審議，并自公司股東會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

三、報(bào)備文件

1、公司第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2026年第二次會(huì)議決議；

3、司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于其基本情況的說(shuō)明。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二六年四月三十日