本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2026年4月24日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2026年4月28日在上海市普陀區(qū)中山北路1777號(hào)5樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長胡煜??先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，其中呂凌先生、楊定軼先生、廖義剛先生、鐘剛先生、楊乃定先生以通訊表決方式出席會(huì)議，公司有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并通過了如下議案：

1.以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了2026年第一季度報(bào)告

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2026年第一季度報(bào)告》。

2.以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了關(guān)于續(xù)聘公司2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

為保持審計(jì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，同意續(xù)聘廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2026年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)部控制審計(jì)工作，聘用期一年，并提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層與司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

本議案需提交股東會(huì)審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于續(xù)聘公司2026年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

3.以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案

根據(jù)《公司法》《證券法》及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，同意對(duì)《公司章程》中的部分條款進(jìn)行修改。

本議案需提交股東會(huì)審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于修改<公司章程>的公告》。

4.以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的議案

董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過人民幣3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，授權(quán)期限為自公司2025年度股東會(huì)審議通過之日起至公司2026年度股東會(huì)召開之日止。

本議案需提交股東會(huì)審議。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于提請(qǐng)股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的公告》。

5.以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于制定《互動(dòng)易平臺(tái)信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度》的議案

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，同意制定《互動(dòng)易平臺(tái)信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度》。

內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《互動(dòng)易平臺(tái)信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度》。

6.以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過了關(guān)于召開公司2025年度股東會(huì)的議案

公司董事會(huì)決定于2026年6月10日以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2025年度股東會(huì)。

內(nèi)容詳見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于召開公司2025年度股東會(huì)的通知》。

三、備查文件

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2.公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2026年第二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二六年四月三十日