本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司2024年度審計報告的審計意見為標準無保留意見；

2、本次聘任不涉及變更會計師事務所；

3、董事會審計委員會、董事會對本次擬續(xù)聘會計師事務所不存在異議；

4、本次續(xù)聘審計機構事項符合財政部、國務院國資委、證監(jiān)會印發(fā)的《國有企業(yè)、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規(guī)定。

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年4月25日召開第十一屆董事會第十次會議，審議通過了《關于續(xù)聘公司2025年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“司農(nóng)會計師事務所”）為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年。現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、會計師事務所基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

司農(nóng)會計師事務所成立于2020年11月25日；同年12月31日，司農(nóng)會計師事務所通過了財政部、證監(jiān)會從事證券服務業(yè)務會計師事務所備案。司農(nóng)會計師事務所組織形式：合伙企業(yè)（特殊普通合伙）；統(tǒng)一社會信用代碼91440101MA9W0YP8X3；注冊地址：廣東省廣州市南沙區(qū)南沙街興沙路6號704房-2；執(zhí)行事務合伙人（首席合伙人）吉爭雄。

截至2024年12月31日，司農(nóng)會計師事務所從業(yè)人員346人，合伙人32人，注冊會計師148人，簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師73人。

2024年度，司農(nóng)會計師事務所收入經(jīng)審計總額為人民幣12,253.49萬元，其中審計業(yè)務收入為10,500.08萬元、證券業(yè)務收入為6,619.61萬元。

2024年度，司農(nóng)會計師事務所上市公司審計客戶家數(shù)為36家，主要行業(yè)有：制造業(yè)（21）、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)（5）、電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)（1）、交通運輸、倉儲和郵政業(yè)（1）、房地產(chǎn)業(yè)（1）、建筑業(yè)（1）、水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)（1）、采礦業(yè)（1），科學研究和技術服務業(yè)（1）；批發(fā)和零售業(yè)（1）；租賃和商務服務業(yè)（1）；教育（1），審計收費總額3,933.60萬元。

2、投資者保護能力

截至2024年12月31日，司農(nóng)會計師事務所已提取職業(yè)風險基金773.38萬元，購買的職業(yè)保險累計賠償限額為人民幣5,000萬元，符合相關規(guī)定，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。司農(nóng)會計師事務所從成立至今沒有發(fā)生民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

3、誠信記錄

司農(nóng)會計師事務所近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分，因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次、自律監(jiān)管措施1次。從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，10名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施13人次。上述監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施不涉及行政處罰，不影響司農(nóng)會計師事務所繼續(xù)承接或執(zhí)行證券服務業(yè)務和其他業(yè)務。

（二）項目信息

1、基本信息

擬簽字項目合伙人：劉火旺，2000年取得注冊會計師資格，1999年起從事上市公司審計，2022年開始在司農(nóng)會計師事務所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)會計師事務所合伙人。2011年至2019年曾為本公司提供審計服務，2023年開始再次為本公司提供審計服務；近三年簽署過6家上市公司審計報告。

擬簽字注冊會計師：梁劍云，2018年取得注冊會計師資格，2016年起從事上市公司審計，2022年開始在司農(nóng)會計師事務所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)會計師事務所經(jīng)理。2022年開始為本公司提供審計服務；近三年簽署過1家上市公司審計報告。

項目質量控制復核人：連聲柱，2015年取得注冊會計師資格，2008年開始從事上市公司審計，2020年開始在廣東司農(nóng)會計師事務所執(zhí)業(yè)，現(xiàn)任司農(nóng)會計師事務所合伙人。從業(yè)期間為多家企業(yè)提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和并購重組審計等證券服務，有從事證券服務業(yè)務經(jīng)驗，具備相應的專業(yè)勝任能力。

2、誠信記錄

除下表所列情形外，司農(nóng)會計師事務所派駐公司的項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等單位的行政處罰、監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3、獨立性

司農(nóng)會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

2025年度審計收費定價將依據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模、所處行業(yè)、會計處理復雜程度等因素，結合公司年報相關審計需配備的審計人員和投入的工作量確定。董事會提請股東大會授權公司經(jīng)營層與司農(nóng)會計師事務所協(xié)商確定審計報酬事項。

二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序

1、董事會審計委員會審議意見

2025年4月22日，公司第十一屆董事會審計委員會召開2025年第二次會議，以3票同意，0票棄權，0票反對審議通過了《關于續(xù)聘公司2025年度審計機構的議案》。審計委員會對司農(nóng)會計師事務所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為司農(nóng)會計師事務所具備為公司提供審計服務的資質、經(jīng)驗和專業(yè)能力，其在公司2024年度財務審計及內部控制審計工作中表現(xiàn)出良好的職業(yè)操守和業(yè)務素質，遵循獨立、客觀、公正的原則，順利完成了公司2024年度財務審計及內部控制審計工作。為保持審計工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，同意續(xù)聘司農(nóng)會計師事務所為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并同意將該議案提交公司第十一屆董事會第十次會議審議。

2、董事會對議案審議和表決情況

2025年4月25日,公司召開第十一屆董事會第十次會議, 以7票同意，0票棄權，0票反對通過了《關于續(xù)聘公司2025年度審計機構的議案》。為保持審計工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，同意公司續(xù)聘廣東司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機構，負責公司2025年度財務審計及內部控制審計工作，聘用期一年，并提請股東大會授權公司經(jīng)營層與司農(nóng)會計師事務所協(xié)商確定審計報酬事項。

3、生效日期

本次續(xù)聘審計機構事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、報備文件

1、公司第十一屆董事會第十次會議決議；

2、公司第十一屆董事會審計委員會2025年第二次會議決議；

3、司農(nóng)會計師事務所關于其基本情況的說明。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會

二〇二五年四月二十六日