本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開的情況
（一）召開時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2024年6月13日下午14時30分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2024年6月13日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2024年6月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2024年6月13日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號 D 樓會議室。
（三）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開
（四）召集人：本公司董事會
（五）現(xiàn)場會議主持人：董事長胡煜鐄先生
（六）會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計10人，代表股份157,840,671股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.2145%。（截至股權(quán)登記日公司股份總數(shù)為438,149,272 股，其中公司回購專戶中的股份數(shù)為2,300,000股，該等回購的股份不享有表決權(quán)，故本次股東大會享有表決權(quán)的股份總數(shù)為435,849,272股）。其中：
（一）現(xiàn)場會議情況
現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計6人，代表股份157,748,270股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.1933%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表股份92,401股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0212%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份135,401股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0311%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
三、提案審議表決情況：
本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過了如下提案：
（一）2023年度董事會工作報告
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對7,100股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045％；棄權(quán)13,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對7,100股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2437%；棄權(quán)13,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6011%。
（二）2023年度監(jiān)事會工作報告
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對7,100股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045％；棄權(quán)13,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對7,100股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2437%；棄權(quán)13,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6011%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（三）2023年度報告及年度報告摘要
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對7,100股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045％；棄權(quán)13,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對7,100股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2437%；棄權(quán)13,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6011%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（四）2023年度財務(wù)報告
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對6,200股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)13,900股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0088%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對6,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的4.5790%；棄權(quán)13,900股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的10.2658%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（五）2023年度利潤分配預(yù)案
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對7,100股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0045％；棄權(quán)13,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0082%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對7,100股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.2437%；棄權(quán)13,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的9.6011%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（六）關(guān)于續(xù)聘公司2024年度審計機(jī)構(gòu)的議案
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對19,200股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0122％；棄權(quán)900股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對19,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.1801%；棄權(quán)900股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6647%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（七）關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予第三個解除限售期及預(yù)留授予第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案
1、投票表決情況：同意157,522,701股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9955％；反對6,200股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；棄權(quán)900股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。
其中，中小股東表決情況：同意85,301股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的92.3161％；反對6,200股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的6.7099%；棄權(quán)900股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.9740%。
股東李忠先生、陳波先生、龔健鵬先生、潘瑩瑩女士為公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象，因此上述合計持有公司有表決權(quán)股份310,870股的關(guān)聯(lián)股東回避了表決。
2、表決結(jié)果：此提案為特別決議提案，獲得出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
（八）關(guān)于修訂《分紅管理制度》的議案
1、投票表決情況：同意157,748,270股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9415％；反對92,401股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0585％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意43,000股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的31.7575％；反對92,401股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的68.2425%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此提案獲得通過。
（九）關(guān)于減少注冊資本暨修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意157,820,571股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873％；反對20,100股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0127％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意115,301股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.1552％；反對20,100股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的14.8448%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此提案為特別決議提案，獲得出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：上海國瓴律師事務(wù)所
（二）律師姓名：許玲玉、王玥琿
（三）結(jié)論性意見：綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有廣東甘化科工股份有限公司與會董事和記錄人簽字并加蓋董事會印章的2023年度股東大會決議；
（二）上海國瓴律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東甘化科工股份有限公司2023年度股東大會見證的法律意見》。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二四年六月十四日