本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2024年4月16日以通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2024年4月19日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡煜鐄先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
 

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：

1、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2023年度董事會(huì)工作報(bào)告

本議案需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

2、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2023年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度報(bào)告》及《2023年度報(bào)告摘要》。

3、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度報(bào)告》之“第十節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告”。

4、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案

經(jīng)廣東司農(nóng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2023年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-233,068,813.79元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本年度可供股東分配利潤(rùn)-233,068,813.79元，加上年初未分配利潤(rùn)572,747,285.46元后，可供股東分配的利潤(rùn)339,678,471.67元。

公司2023年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-204,607,463.12元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，本年度可供股東分配利潤(rùn)-204,607,463.12元，加年初未分配利潤(rùn)305,562,720.77元后，可供股東分配的利潤(rùn)100,955,257.65元。

由于2023年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)出現(xiàn)虧損，且目前公司正處于發(fā)展壯大的重要階段，為順利實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，需保持必要資金來(lái)滿足平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)拓展的資金需求，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，更好地維護(hù)全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司董事會(huì)擬定2023年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

5、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

6、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2023年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2023年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

7、以6票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于考核發(fā)放公司高管人員2023年度薪酬的議案

根據(jù)公司《高級(jí)管理人員薪酬管理制度》，同意公司高管人員薪酬按薪酬與考核委員會(huì)確定的《2023年度薪酬績(jī)效獎(jiǎng)方案》發(fā)放。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

關(guān)聯(lián)董事李忠先生回避表決。

8、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了2024年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

9、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案

在不影響正常經(jīng)營(yíng)資金需求及風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，同意公司（含全資及控股子公司）使用不超過(guò)人民幣6億元的自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)，投資范圍包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、收益憑證和貨幣型基金等安全性高的產(chǎn)品。有關(guān)委托理財(cái)額度內(nèi)資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過(guò)投資額度。使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。同時(shí)，授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)法律文件。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于授權(quán)使用自有閑置資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗贰?/p>

10、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于制定《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》的議案

為規(guī)范公司選聘（含新聘、續(xù)聘、改聘）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的行為，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，切實(shí)維護(hù)股東利益，根據(jù)《公司法》《證券法》《國(guó)有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，同意制定《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

該議案已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。

11、以7票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案

本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，遵循謹(jǐn)慎性、合理性原則，計(jì)提依據(jù)充分，符合公司的實(shí)際情況，公允反映了公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，同意本次計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備。

內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的公告》。
 

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十一屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

2、公司第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第二次會(huì)議決議；

3、公司第十一屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)2024年第一次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年四月二十日