廣東甘化科工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會任期將于2024年2月5日屆滿，為適應(yīng)公司經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證董事會工作的有序開展，根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提前進行換屆選舉。公司董事會于2023年12月29日召開了第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉非獨立董事的議案》及《關(guān)于公司董事會提前換屆選舉獨立董事的議案》，上述議案尚需提交公司 2024 年第一次臨時股東大會審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：
根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第十一屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。經(jīng)與主要股東單位溝通，公司董事會提名委員會提名，董事會同意提名胡煜鐄、李忠、楊定軼、呂凌為公司第十一屆董事會非獨立董事候選人，廖義剛、鐘剛、楊乃定為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（以上董事候選人簡歷詳見附件）。
本次董事會換屆選舉后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。董事候選人人數(shù)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，其中獨立董事候選人人數(shù)的比例未低于董事會成員的三分之一。
公司第十一屆董事會成員任期自股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。股東大會將采取累積投票制分別對非獨立董事候選人、獨立董事候選人進行逐項表決。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。
公司獨立董事對本次董事會換屆事項發(fā)表了同意的獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第十屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
為確保董事會的正常運作，第十屆董事會的現(xiàn)有董事在新一屆董事會產(chǎn)生前，將繼續(xù)依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實、勤勉履行董事義務(wù)和職責(zé)，直至新一屆董事會產(chǎn)生之日。
公司對第十屆董事會各位董事在任職期間為公司及董事會所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司董事會
二〇二三年十二月三十日
二〇二三年十二月三十日
附件：董事候選人簡歷
非獨立董事候選人胡煜鐄
胡煜鐄，男，1984年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任杭州德力西集團有限公司總裁，德力西集團有限公司戰(zhàn)略管理中心總監(jiān)、投資管理中心副總監(jiān)，德力西集團有限公司執(zhí)行副總裁，德力西集團有限公司首席運營官等職。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司董事長、德力西集團有限公司總裁，德力西集團有限公司運營管理中心總經(jīng)理，德力西新能源科技股份有限公司董事。
胡煜鐄先生在公司控股股東單位任職，為公司實際控制人胡成中先生之子，與公司監(jiān)事包秀成先生為親屬關(guān)系，除此之外，與其他持股公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；因親屬短線交易，于2023年5月受到中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局的行政處罰，除此之外，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的其他處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。胡煜鐄先生自擔(dān)任公司第十屆董事會董事長以來，在公司戰(zhàn)略規(guī)劃、規(guī)范運作等方面做了大量卓有成效的工作，為公司攻堅克難、穩(wěn)步發(fā)展做出了極其重要的貢獻。結(jié)合當(dāng)前公司實際需要，董事會認為推舉胡煜鐄先生為第十一屆董事會非獨立董事候選人是合適的、必要的，不會影響公司治理及規(guī)范運作。
非獨立董事候選人李忠
李忠，男，1968年11月出生，男，碩士研究生學(xué)歷，工程師、注冊會計師。曾任佛山市集成金融集團有限公司資產(chǎn)管理總監(jiān)，廣東新容金投資管理有限公司執(zhí)行董事，上海普麗盛包裝股份有限公司獨立董事，江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司投資總監(jiān)。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司副總經(jīng)理。
李忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有公司股份116,740股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
非獨立董事候選人楊定軼
楊定軼，男，1971年12月出生，大學(xué)專科學(xué)歷。曾任四川托普集團廣西分公司經(jīng)理，誠業(yè)科技有限公司市場部經(jīng)理。現(xiàn)任四川升華電源科技有限公司副總經(jīng)理。
楊定軼先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有公司股份87,000股；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
非獨立董事候選人呂凌
呂凌，男，1977年11月出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任上海陽光七星文化發(fā)展有限公司法務(wù)總監(jiān)，浙江日發(fā)控股集團有限公司總法律顧問。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司董事，德力西集團有限公司法務(wù)中心總經(jīng)理。
呂凌先生在公司控股股東單位任職，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
獨立董事候選人廖義剛
廖義剛，男，1977年6月出生，博士研究生學(xué)歷，會計學(xué)教授。現(xiàn)任江西財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院教授，廣東甘化科工股份有限公司、江西贛粵高速公路股份有限公司、江西新余國科科技股份有限公司、江西省鹽業(yè)集團股份有限公司獨立董事（已向該公司提出辭職并于2023年12月13日公告，尚需履職至該公司選舉出新任會計專業(yè)人士獨董）。
廖義剛先生已取得深圳證券交易所獨立董事資格證書；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
獨立董事候選人鐘剛
鐘剛，1983年9月出生，博士研究生學(xué)歷。現(xiàn)任華東政法大學(xué)副教授，廣東甘化科工股份有限公司、鳳形股份有限公司、江蘇通潤裝備股份有限公司獨立董事。
鐘剛先生已取得深圳證券交易所獨立董事資格證書；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。
獨立董事候選人楊乃定
楊乃定，1964年11月出生，博士研究生學(xué)歷，西北工業(yè)大學(xué)航空航天科學(xué)技術(shù)博士后。曾任西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院院長、中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司、煉石航空科技股份有限公司、西部金屬材料股份有限公司等公司獨立董事。現(xiàn)任西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師, 天地源股份有限公司獨立董事。
楊乃定先生已取得獨立董事資格證書；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；未曾被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其它相關(guān)規(guī)定和公司章程等要求的任職資格。