本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議通知于2022年12月27日以書面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2022年12月30日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3名。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過了關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司原5名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再具備激勵(lì)資格，公司擬回購(gòu)注銷上述離職人員已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票合計(jì)214,590股，本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的行為符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)以及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響，不會(huì)損害公司及全體股東的利益，同意本次回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分授予限制性股票的事項(xiàng)。

三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
 
特此公告。