本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2021年3月26日以書(shū)面及通訊方式發(fā)出，會(huì)議于2021年3月30日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席邵林芳先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于調(diào)整公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的議案
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單及首次授予股票數(shù)量的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。同意公司對(duì)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單和首次授予股票數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。
2、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于向公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第9號(hào)—股權(quán)激勵(lì)》等法律法規(guī)的規(guī)定，符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》確定的激勵(lì)對(duì)象范圍，也不存在不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形，作為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
2、除部分激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因放棄參與本次激勵(lì)計(jì)劃外，本次激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象人員名單與公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象名單相符。
3、本次授予限制性股票的授予日符合《管理辦法》中關(guān)于授予日的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票的條件規(guī)定。
綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予限制性條件已經(jīng)成就，同意以2021年3月30日為首次授予日，向56名激勵(lì)對(duì)象授予392.96萬(wàn)股限制性股票。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第十屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇二一年三月三十一日
