一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年2月5日召開的公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)上，選舉產(chǎn)生了公司第十屆董事會(huì)。為了保證董事會(huì)、高級(jí)管理人員團(tuán)隊(duì)的延續(xù)性，公司在2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束后，立即召開第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”），選舉公司董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員，并聘任公司高級(jí)管理人員。
本次會(huì)議于2021年2月5日在上海市普陀區(qū)中山北路 1777 號(hào) 5 樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事黃克先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際出席會(huì)議董事7名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案，選舉了黃克先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案，選舉了施永晨先生為公司第十屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案。
第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)成員為：黃克先生、施永晨先生、馮駿先生、李愛(ài)文先生（獨(dú)立董事）、陳紹玲先生（獨(dú)立董事）。黃克先生為主任委員。
四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員的議案。
第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)成員為：李愛(ài)文先生（獨(dú)立董事）、廖義剛先生（獨(dú)立董事）、施永晨先生。李愛(ài)文先生為主任委員。
五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員的議案。
第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)成員為：陳紹玲先生（獨(dú)立董事）、李愛(ài)文先生（獨(dú)立董事）、施永晨先生。陳紹玲先生為主任委員。
六、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案。
第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員為：廖義剛先生（獨(dú)立董事）、陳紹玲先生（獨(dú)立董事）、呂凌先生。廖義剛先生為主任委員。
七、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司總裁的議案，聘任施永晨先生為公司總裁，任期三年。
八、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案，聘任司景喆先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年。
司景喆先生的有關(guān)材料已報(bào)送深圳證券交易所并經(jīng)審查無(wú)異議。
九、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司副總裁的議案，聘任李忠先生、馮駿先生為公司副總裁，任期三年。
十、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案，聘任陳波先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年。
十一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案，聘任龔健鵬先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，也不存在任期超過(guò)6年的情形。獨(dú)立董事就公司聘任高級(jí)管理人員的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳情請(qǐng)參閱公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)》。
公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表聯(lián)系方式如下：
| 董事會(huì)秘書 | 證券事務(wù)代表 | |
| 姓名 | 司景喆 | 龔健鵬 |
| 聯(lián)系地址 | 廣東省江門市甘化路62號(hào) | 廣東省江門市甘化路62號(hào) |
| 電話 | （0750）3277650、3277651 | （0750）3277650、3277651 |
| 傳真 | （0750）3277666 | （0750）3277666 |
| 電子信箱 | sjz@gdganhua.com | gjp@gdganhua.com |
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
附件：公司高級(jí)管理人員及有關(guān)人員簡(jiǎn)歷
廣東甘化科工股份有限公司董事會(huì)
二〇二一年二月六日
附件：公司高級(jí)管理人員及有關(guān)人員簡(jiǎn)歷
總裁施永晨
施永晨，男，1978年10月出生，大學(xué)專科學(xué)歷。曾任南充德美奧翔置業(yè)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，南陽(yáng)德美奧翔置業(yè)有限公司總經(jīng)理，德力西集團(tuán)有限公司物流產(chǎn)業(yè)部總監(jiān)，南充德美奧翔置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)，南陽(yáng)德美奧翔置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司副董事長(zhǎng)兼總裁。
施永晨先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
副總裁李忠
李忠，男，1968年11月出生，碩士，工程師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任佛山市集成金融集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理總監(jiān)，廣東新容金投資管理有限公司執(zhí)行董事，上海普麗盛包裝股份有限公司獨(dú)立董事，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司投資總監(jiān)。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司副總裁。
李忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
副總裁馮駿
馮駿，男，1973年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷。曾任四川托普集團(tuán)副總裁，四川省廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司董事、副總裁，四川升華電源科技有限公司總經(jīng)理。
馮駿先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，直接持有公司股份10,135,959股；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
董事會(huì)秘書司景喆
司景喆，男，1990年5月出生，碩士研究生學(xué)歷。曾任國(guó)金證券研究所軍工組研究員、機(jī)械軍工組組長(zhǎng)，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司總裁助理。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司投資總監(jiān)、董事會(huì)秘書。
司景喆先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會(huì)秘書資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
財(cái)務(wù)總監(jiān)陳波
陳波，男，1990年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有限公司浙江分所項(xiàng)目經(jīng)理，畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所上海分所助理經(jīng)理，財(cái)通證券股份有限公司投資銀行部副總監(jiān)，江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，四川升華電源科技有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
陳波先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
證券事務(wù)代表龔健鵬
龔健鵬，男，1973年6月出生，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司證券事務(wù)代表兼企業(yè)管理部副經(jīng)理、總裁辦公室主任；廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司行政總監(jiān)等職。現(xiàn)任廣東甘化科工股份有限公司證券事務(wù)代表、證券事務(wù)部經(jīng)理。
龔健鵬先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；截至公告披露日，未持有本公司股份；已經(jīng)深圳證券交易所培訓(xùn)取得董事會(huì)秘書資格證書；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；沒(méi)有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；沒(méi)有被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。