本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月6日召開了第九屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于聘任公司副總裁的議案》及《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
       根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，公司董事會聘任馮駿先生為公司副總裁（簡歷附后），任期與第九屆董事會任期一致。馮駿先生具備法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件所規(guī)定的上市公司高級管理人員的任職資格，具備履行相關職責所必需的工作經(jīng)驗，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》規(guī)定禁止任職及被中國證監(jiān)會處以市場禁入處罰并且尚未解除的情況，未被列為失信被執(zhí)行人。公司獨立董事已對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。
        根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，公司董事會聘任龔健鵬先生為公司證券事務代表（簡歷附后），任期與公司第九屆董事會任期一致。龔健鵬先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書，具備擔任公司證券事務代表所必需的專業(yè)知識和相關工作經(jīng)驗，其任職資格及聘任程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關規(guī)定。
        證券事務代表龔健鵬先生的聯(lián)系方式如下：
        聯(lián)系地址：廣東省江門市甘化路62號
        郵政編碼：529030
        聯(lián)系電話：（0750）3277650、3277651
        傳    真：（0750）3277666
        電子信箱：gjp@gdganhua.com
 
        特此公告。
 
        附件：馮駿先生及龔健鵬先生簡歷
 
                                                                                              江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                               二〇二〇年八月八日

        附件：馮駿先生簡歷
        馮駿，男，1973年12月出生，本科。曾任四川托普集團副總裁，四川省廣電網(wǎng)絡有限公司市場總監(jiān)。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事、四川升華電源科技有限公司總經(jīng)理。
在公司全資子公司任職；與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；直接持有公司股份10,135,959股；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。
 
        龔健鵬先生簡歷
        龔健鵬，男，1973年6月出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。曾任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務代表兼企業(yè)管理部副經(jīng)理、總裁辦公室副主任、主任；江門市企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司黨委辦公室副主任；廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司行政副總監(jiān)、行政總監(jiān)等職。現(xiàn)任江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司證券事務部經(jīng)理。
        與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系；未持有本公司股票；已經(jīng)深圳證券交易所培訓取得董事會秘書資格證書；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查；未被列為失信被執(zhí)行人；符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關規(guī)定等要求的任職資格。