本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年9月19下午14時(shí)45分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2019年9月18日至2019年9月19日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2019年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2019年9月18日下午15:00至2019年9月19下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門(mén)市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：副董事長(zhǎng)施永晨先生
（六）召開(kāi)會(huì)議通知、召開(kāi)會(huì)議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登在2019年9月3日、2019年9月17日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)19人，代表股份191,756,237股，占上市公司有表決權(quán)總股份的43.299%。其中：
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)5人，代表股份190,375,970股，占上市公司有表決權(quán)總股份的42.988%。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份1,380,267股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.312%。
（三）中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份1,384,567股，占上市公司有表決權(quán)總股份的0.313%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)了如下議案：
（一）關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東江門(mén)生物技術(shù)開(kāi)發(fā)中心有限公司45%股權(quán)的議案
1、投票表決情況：同意191,743,237股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.993%；反對(duì)13,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東表決情況：同意1,371,567股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.061%；反對(duì)13,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.939%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（二）關(guān)于變更公司注冊(cè)地址及修改《公司章程》的議案
1、投票表決情況：同意191,741,737股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.992%；反對(duì)13,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.007%；棄權(quán)1,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%。
其中，中小股東表決情況：同意1,370,067股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.953%；反對(duì)13,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.939%；棄權(quán)1,500股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.108%。
2、表決結(jié)果：此議案為特別決議議案，獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：韓思明、李華權(quán)
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會(huì)董事和記錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
江門(mén)甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一九年九月二十日
