本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2017年8月11日以電話及書面方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月17日在公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡成中先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7名，實(shí)際到會(huì)董事7名，監(jiān)事會(huì)主席及有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案
由于財(cái)政部于2017年5月10日發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)修訂<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助>的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15號(hào)），要求自2017年6月12日起在所有執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)范圍內(nèi)施行，同意公司根據(jù)上述文件的要求對(duì)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。
       內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
       二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了公司《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半年度報(bào)告摘要》
       內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《2017年半年度報(bào)告》及《2017年半年度報(bào)告摘要》。
       三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了公司《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
       內(nèi)容詳見公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
       四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)通過(guò)了關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》的議案
       為進(jìn)一步規(guī)范公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有及買賣本公司證券的管理工作，同意公司對(duì)《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》進(jìn)行修訂。
       內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理制度》。
 
       特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                   江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                       二〇一七年八月十九日