本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       特別提示：
       1、本次股東大會未出現增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會決議。
       2、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
       一、會議召開的情況
       （一）召開時間
       1、現場會議召開時間：2015年5月8日下午14時30分；
       2、網絡投票時間：2015年5月7日至2015年5月8日。
       其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱深交所）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年5月7日下午15:00至2015年5月8日下午15:00的任意時間。
       （二）現場會議召開地點：廣東省江門市甘化路62號本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
       （三）召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
       （四）召集人：本公司董事會
       （五）現場會議主持人：副董事長施永晨先生
       （六）召開會議通知、召開會議提示性通知及相關文件分別刊登在2015年3月14日、2015年4月18日及2015年5月5日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定。
       二、會議的出席情況
       參加本次股東大會的股東或代理人共計27人，代表股份187,325,470股，占上市公司有表決權總股份的42.2989% 。其中：
       1、現場會議情況
       現場出席股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表股份184,061,670股，占上市公司有表決權總股份的41.5619%。
       2、網絡投票情況
       通過網絡投票的股東21人，代表股份3,263,800股，占上市公司有表決權總股份的0.7370% 。
       3、中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份）出席情況
       通過現場和網絡投票的股東24人，代表股份3,303,800股，占上市公司有表決權總股份的0.7460%。
       公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。
       三、議案審議表決情況
       本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議并通過下列事項：
       1、公司《2014年度董事會工作報告》
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       2、公司《2014年度監(jiān)事會工作報告》
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       3、公司《2014年度報告及年度報告摘要》
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       4、公司《2014年度財務報告》
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       5、公司2014年度利潤分配預案
       ①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999%；反對200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9939%；反對200股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0061%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       6、關于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2015年度財務審計及內部控制審計工作的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       7、關于調整獨立董事津貼的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999%；反對200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9939%；反對200股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0061%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       8、公司未來三年股東回報規(guī)劃（2015-2017年）的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,270股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9999%；反對200股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0001%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,600股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的99.9939%；反對200股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0.0061%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       9、關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       10、關于與江門市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會簽訂“三舊”改造協議的議案
       ①投票表決情況：同意187,325,470股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
       其中，單獨或合計持有公司5%以下股份的股東表決情況：同意3,303,800股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數的0%。
       ②表決結果：此議案獲得通過。
       四、獨立董事述職情況
       會議聽取了獨立董事趙偉、劉志堅、楊標2014年度述職報告。楊標先生代表三位獨立董事向本次股東大會詳盡匯報了在2014年度出席董事會及股東大會次數及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權益等履職的情況。
       五、律師出具的法律意見
       （一）律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
       （二）律師姓名：王學琛、韓思明
       （三）結論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決結果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
       六、備查文件
       1、載有江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司與會董事簽字并加蓋董事會印章的2014年度股東大會決議；
       2、廣東中信協誠律師事務所出具的《關于江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司2014年度股東大會法律意見書》。　
 
       特此公告。
 
 
 
                                                                          江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                              二〇一五年五月九日