本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
 
       一、募集資金的基本情況
       經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以“證監(jiān)許可[2012]1584號”文核準(zhǔn)，公司向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股12,000萬股，每股發(fā)行價為6.78元（人民幣，下同），募集資金總額為81,360萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為79,426.99萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證并出具“廣會所驗(yàn)字[2013]第12005530098號”驗(yàn)資報(bào)告。本次非公開發(fā)行股票募集資金將投入LED外延片、芯片生產(chǎn)項(xiàng)目及酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目。
       二、募集資金使用情況
       截至2015年4月15日，公司已累計(jì)投入募集資金總額63,328.78萬元，其中：酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目投入3,376.76萬元， LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目投入59,952.02萬元。 募集資金余額（含利息）16,264.18萬元，全部存放在募集資金專戶中。
       三、前次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金及歸還的情況
       2014年5月8日，公司召開的2013年度股東大會審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案》，同意公司繼續(xù)使用部分閑置的募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，總額為20,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。截至2015年4月15日，公司用于補(bǔ)充流動資金的20,000萬元閑置募集資金已全部歸還至募集資金專用賬戶，并將歸還募集資金的有關(guān)情況通報(bào)了保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人（詳見公司2015-10號公告）。
       四、本次繼續(xù)使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的目的、涉及金額與期限
       隨著業(yè)務(wù)不斷拓展，公司對流動資金的需求增加，為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營成本，維護(hù)公司和股東的利益，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對募集資金管理的要求和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬繼續(xù)使用部分閑置的募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，總額為16,000萬元，使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。
       五、閑置募集資金補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)的意義
       上述使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)（僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易）可以有效降低財(cái)務(wù)成本，按同期貸款利率測算，預(yù)計(jì)可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約1,000萬元。
       公司在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金期限屆滿前，公司將根據(jù)項(xiàng)目需要及時將其歸還至募集資金專用賬戶，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施。
       六、獨(dú)立董事意見
       公司獨(dú)立董事對繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：
       1、公司前次使用募集資金補(bǔ)充流動的資金已按時歸還至公司募集資金專戶，不存在超期使用未歸還的情況；
       2、公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用；
       3、本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金的投向和損害股東利益的情況；
       我們同意公司繼續(xù)使用16,000萬元閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金，使用期限不超過12個月。
       七、監(jiān)事會意見
       公司第八屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案》，認(rèn)為公司前次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金已按時歸還至募集資金專戶，同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自股東大會審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過十二個月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。本次使用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，同時可減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東利益。
        八、保薦機(jī)構(gòu)意見
        保薦機(jī)構(gòu)恒泰長財(cái)證券有限責(zé)任公司核查后認(rèn)為：公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金，有利于提高公司資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，提升經(jīng)營效益。公司在過去十二個月內(nèi)未進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資，本次閑置募集資金用于補(bǔ)充流動資金不會影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。本保薦機(jī)構(gòu)對公司此次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金事項(xiàng)無異議。
        九、備查文件
        1、公司第八屆董事會第五次會議決議
        2、公司第八屆監(jiān)事會第三次會議決議
        3、獨(dú)立董事意見
        4、保薦機(jī)構(gòu)意見
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                              江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
                                                                                                                 二〇一五年四月十八日