特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。一、會(huì)議召開(kāi)的情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2014年5月8日下午14時(shí)30分；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年5月7日至2014年5月8日。
其中：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱深交所）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2014年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年5月7日下午15:00至2014年5月8日下午15:00的任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)麥慶華先生
（六）召開(kāi)會(huì)議通知、召開(kāi)會(huì)議提示性通知及相關(guān)文件分別刊登在2014年2月28日、2014年4月17日及2014年5月6日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或代理人共計(jì)29人，代表股份185,278,352股，占公司有表決權(quán)總股份的41.84% 。
其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)9人，代表股份184,186,646股，占公司有表決權(quán)總股份的41.59％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份1,091,706股，占公司有表決權(quán)總股份的0.25% 。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師參加了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并通過(guò)下列事項(xiàng)：
（一）公司《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（二）公司《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（三）公司《2013年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（四）公司《2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告》
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（五）2013年度公司利潤(rùn)分配預(yù)案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（六）關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（七）關(guān)于聘請(qǐng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（八）關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：此議案獲得通過(guò)。
（九）關(guān)于修改《公司章程》的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。本議案獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
(十) 關(guān)于修訂公司《分紅管理制度》的議案
1、同意184,886,751股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的99.79％；反對(duì)391,601股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0.21％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的0％。
2、表決結(jié)果：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)以特別決議通過(guò)，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。本議案獲得了有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
四、獨(dú)立董事述職情況
會(huì)議聽(tīng)取了獨(dú)立董事劉志堅(jiān)、趙偉、楊標(biāo)2013年度述職報(bào)告。趙偉先生代表三位獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)詳盡匯報(bào)了在2013年度出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、日常工作及保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等履職的情況。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
六、備查文件
1、載有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的2013年度股東大會(huì)決議；
2、廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司2013年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年五月九日