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       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議通知于2013年7月17日以電話方式發出，會議于2013年7月25日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議認真審議并通過了如下議案：
       一、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于廣東德力光電有限公司向江門融和農村商業銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔保的議案
       因LED外延片、芯片生產項目建設的需要，同意公司全資子公司廣東德力光電有限公司（以下簡稱德力光電）以其土地及地上建筑物抵押擔保，向江門融和農村商業銀行股份有限公司申請最高不超過人民幣貳億叁仟叁佰萬元整的貸款授信額度，抵押物不足部分以公司辦公大樓及辦公大樓所占土地作第三方抵押擔保，并由公司對該2.33億元授信額度（含德力光電2012年9月28日向該行的5300萬元借款）提供連帶責任擔保，同時提請股東大會授權公司董事會辦理具體事宜。
       此議案需提交公司股東大會審議。
       二、以7票同意，0票棄權，0票反對審議通過了關于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案
       公司定于2013年8月12日召開2013年第一次臨時股東大會。
       特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                             江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                            二O一三年七月二十七日